AML-скоринг адресов · Telegram

Проверьте адрес до того, как примете платёж

Пришлите адрес кошелька в чат — вернётся уровень риска, откуда пришло загрязнение, через сколько переходов, а также баланс и контрагенты. Работает в личке и в рабочей группе.

Открыть бота Тарифы и доступ

19 сетей ~6 с на полный отчёт 3 языка интерфейса Доступ по приглашению

ZeroHop

Кошелёк · TRON TQ5nfR2xU4hcVe8mYp3JkWs7bLgDzA6vNq

▸Владелец: Binance · биржа

▸Источники риска: связей не найдено

▸Баланс: 1 284,50 USDT · 96,2 TRX

▸Контрагенты: 8 адресов, крупнейший 41,3%

ОбновитьТолько прямые связиEthereum

Что приходит в ответ

Четыре части отчёта, каждая отвечает на свой вопрос

Кому принадлежит

Метки адреса и тип владельца: биржа, сервис, миксер, частный кошелёк.

Откуда риск

Список источников: тип угрозы, объём в долларах, доля и число переходов до адреса.

Что на кошельке

Баланс по монете и токенам сети, обороты, первая и последняя операция.

С кем работает

Контрагенты с долей оборота — видно, через кого реально проходят деньги.

Прямые и непрямые связи

Ноль переходов до источника — это уже не риск, а факт

Бот показывает не только «сколько процентов грязи», но и на каком расстоянии находится источник. Один переход от даркнета и четыре перехода через биржу — разные истории, и решение по ним разное.

Источник — помеченная сущность Переход — каждый хоп отдаляет риск Фильтр — одной кнопкой оставить только прямые связи

Покрытие

Сеть определяется по формату адреса — выбирать вручную не нужно

BitcoinEthereumTRON BNB Smart ChainSolanaToncoin PolygonArbitrum OneOP Mainnet BaseAvalanchezkSync Era LitecoinDogecoinBitcoin Cash SuiMerlin ChainIoTeX HashKey Chain + USDT и USDC в каждой сети

Если адрес существует сразу в нескольких сетях — например «3…» в Bitcoin и Litecoin — бот покажет обе и даст переключиться одной кнопкой.

Цены

Разовые проверки, подписка или свой бот

Пакеты

$5 / 10 проверок

25 проверок — $10
100 проверок — $30
Без срока сгорания
Первая проверка бесплатно

Начать с бесплатной

$15 / месяц

50 проверок в месяц
Работа в рабочей группе
История и повторные проверки без списания
Ответ на вопросы в течение дня

Оформить доступ

Свой бот

от $700 / разово

Ваш логотип и название
Ваш ключ провайдера, свои лимиты
Белый список сотрудников
Поддержка от $100 в месяц

Обсудить установку

Подписка провайдера данных при установке своего бота оплачивается отдельно и остаётся у вас.

Доступ и приватность

Бот закрытый. И это не настройка, а устройство

Открыть его для всех можно одной кнопкой в панели — но по умолчанию отвечает он только тем, кого вы внесли.

Список разрешённых

Незнакомый пользователь получает отказ, а владелец — уведомление с кнопкой «Разрешить».

Целая группа по одному id

Рабочий чат вносится целиком: проверять адреса могут все сотрудники в нём.

Стоп-кран

Одна кнопка выключает бота для всех, кроме администратора — на время проверок или смены ключа.

Никаких лишних следов

Хранятся только язык интерфейса и список доступа. Проверенные адреса не собираются в базу.

Проверка занимает меньше времени, чем ввод суммы

Напишите боту — первая проверка бесплатная, ключ и настройка не нужны.

Открыть ZeroHop в Telegram